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揭秘跨境电商黑产业链

揭秘跨境电商黑产业链,电子商务产业链?

电子商务:买家-产品商家(卖家)-购买平台-支付平台-物流公司,一个行业肯定是有一个链才能叫行业的。起点到终点。

近日,有媒体报道称,深圳的一位邹女士在查询跨境电商个人额度时,竟发现自己名下的40多笔奶粉、洗发水海淘记录都不是来自她本人,购买记录指向她从未见过的一家广州公司。海关总署回应称,系她的个人信息被冒用。 此情况我本人也有过,本人的在京东平台未使用购买过,任何东西,可登上去一看发现一堆购买记录,填写的也不是我的名字?

 

熟悉海淘代购的人都知道,物品清关时需要提供身份证信息,比如把身份证的正反面照片提供给海淘网站。但是大家可能不知道,每个人的海淘额度是有限的,而你没用完的额度可能会被不法分子用来逃税。事实上,海淘额度冒用已经形成了一条成熟的黑色产业链。个人信息泄露“借壳”跨境电商走私已形成产业链在整个过程中,一般以贸易公司和跨境电商平台合谋为主导,与其他支付、物流、报关公司签署协议,共同获利。因为以客户个人自用商品名义通关不用交关税,这些犯罪团伙“化整为零”,将本应需要交纳关税和增值税的一般贸易进口货物以跨境零售电商模式进境,牟取暴利。

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值得注意的是,一些主流快递公司的“内鬼”也参与其中。在广州中院2016年审理的另一起案件中,某位证人透露,他们的物流单是从韵达公司购买的空白快递单,也就是空包业务,每单3元。这些快递单实际上并不会派送,他们在填好订单信息之后,会把底单送回韵达。韵达的人会帮忙扫描进系统,然后再制造假的物流信息。购买公民身份信息也是产业链中的重要环节,购买渠道可谓五花八门。多数是直接从网上购买,还有的是从开房网上下载人员信息。其中一起案件中,侦查机关曾在被告人的电脑中查到19267条个人身份信息(包括10295名男性、8972名女性的姓名和身份号码)以及1780条手机号码信息。

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监管已出台专门措施力度仍需加强

 

海淘减税额度的相关政策是在201648日起实施的跨境电商零售进口新政中提出的。原本是为了鼓励跨境电商的发展,没想到却被偷逃关税的跨境电商钻了空子。除了名字和身份证号之外,收货人的订购单、支付单、物流快递单都是伪造的。如此明显作假的海淘订单,却能轻易通过海关,甚至演变成大规模的走私逃税案件。政府监管是否存在漏洞?对此,浙江垦丁律师事务所联合创始人麻策律师表示,因为跨境电子商务是比较新颖的模式,在政策实施的开始,监管层面是一种比较开放、包容的态度。这可能也是类似案子频发的一个背景原因。金杜律师事务所律师曾撰文分析称,在以往的监管实践中,因为海关部门不能及时、完整、原始地获取跨境电商平台上的相关数据,跨境电商可以通过伪造“三单”的全部或者部分信息,冒用海淘个人用户进行限额内刷单,将一般贸易货物“化整为零”完成进口,对平台上的订单价格进行造假以偷逃关税。这一直是海关监管跨境电商的难题。201812月发布的《关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知》就针对上述问题划定了管理红线:不但对跨境电商平台、物流企业和支付企业都提出了具体的监管手段,还提出要对发现问题的企业依法进行处罚。虽然监管相比以前是严格了很多,但也不能全面杜绝此类案件的发生。他建议,除了“三单”比对等技术上的监管手段之外,还需要配置行政甚至刑事处罚的规定来震慑不法分子,这样整个跨境电商产业才能更健康运行。

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他还建议,消费者可以随时登录“跨境电子商务年度个人额度查询

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